1 §
Tillämpningsområde
Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser
om tillämpningen i Finland av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av
kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen.
2 §
Behörig myndighet
Den behöriga myndighet som avses i artikel 2 i förordningen är
tullverket. När polisen och gränsbevakningsväsendet
sköter tulluppgifter är även de behöriga.
3 §
Anmälan
En i artikel 3 i förordningen avsedd anmälan om
att kontanta medel som avses i artikel 2 i förordningen
förs in i eller ut ur gemenskapen till ett värde
av minst 10 000 euro skall lämnas till den behöriga
myndighet som avses i 2 §. Anmälan skall
vara skriftlig.
Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter
om anmälans form, platsen för lämnande
av anmälan och om anmälningsförfarandet
i övrigt.
4 §
Valutaomräkningskurser
När kontanta medel i utländsk valuta som förs in
i eller ut ur landet omräknas i euro skall de omräkningskurser
som avses i 7 § i tullagen (1466/1994)
och som fastställts av Tullstyrelsen användas.
5 §
Granskningsrätt
För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel
3 i förordningen har fullgjorts har den behöriga
myndigheten rätt att hejda en person och granska hans eller
hennes ytterkläder och resgods när personen reser
in i eller ut ur gemenskapen, samt hejda och granska fordon.
För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel
3 i förordningen har fullgjorts har den behöriga
myndigheten rätt att utföra också annan kroppsvisitation än
sådan som avses i 1 mom., om personen på sannolika
skäl misstänks för att inte ha fullgjort
anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen.
Beslut om åtgärden fattas av den tullman som har
rätt att besluta om kroppsvisitation enligt 15 § i
tullagen, en polisman som hör till befälet, en
anhållningsberättigad tjänsteman vid
gränsbevakningsväsendet eller en gränsbevakningsman
med minst majors grad. I övrigt iakttas i tillämpliga
delar vad som i tvångsmedelslagen (450/1987) bestäms
om kroppsvisitation.
6 §
Rätt till omhändertagande
Den behöriga myndigheten har rätt att kvarhålla
och omhänderta kontanta medel som förs in i eller
ut ur gemenskapen, om anmälningsplikten enligt artikel
3 i förordningen inte har fullgjorts och om åtgärden är
nödvändig för utredning av om det med
stöd av annan lagstiftning finns anledning att vidta åtgärder
beträffande de kontanta medlen. Beslut om åtgärden
fattas av den tullman som har rätt att besluta om kroppsvisitation
enligt 15 § i tullagen, en polisman som hör
till befälet, en anhållningsberättigad
tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet
eller en gränsbevakningsman med minst majors grad.
Till den hos vilken kontanta medel omhändertas skall
ges ett intyg över omhändertagandet. Den behöriga
myndigheten skall föra bok över omhändertagna
kontanta medel. Om inte något annat föreskrivs
i lag, skall de kontanta medlen göras tillgängliga
för eller återlämnas till personen inom
fem vardagar från omhändertagandet i enlighet
med vad personen och den behöriga myndigheten separat kommer överens
om. Den behöriga myndigheten kan deponera de kontanta medlen
hos länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna
i lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper
eller handlingar som betalning eller till befrielse från
annan fullgörelseskyldighet (281/1931). Deponeringen
görs hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde de
kontanta medlen har omhändertagits.
7 §
Registrering av information och informationens offentlighet
Den information som avses i artikel 5 i förordningen
registreras i Tullstyrelsens register för tullövervakning
enligt vad som bestäms i nämnda artikel.
På hemlighållande av informationen i det register
som avses i 1 mom. tillämpas vad som i tullagen bestäms
om hemlighållande av uppgifterna i register för
tullövervakning.
Om inte annat föreskrivs i den i 1 § nämnda förordningen
eller i denna eller någon annan lag, tillämpas
på de uppgifter som avses i denna lag personuppgiftslagen
(523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
8 §
Utlämnande av information
Tullstyrelsen lämnar utan hinder av sekretessbestämmelserna
ut information som avses i 7 § 1 mom.
till centralen för utredning av penningtvätt i
enlighet med artikel 5 i förordningen och beslutar om utlämnande
av informationen till de behöriga myndigheterna i övriga
medlemsstater, kommissionen och tredjeländer i enlighet med
artiklarna 6 och 7 i förordningen. Informationen kan även
lämnas ut via teknisk anslutning. Innan information lämnas
ut via teknisk anslutning skall den som ber om informationen visa
att uppgifterna skyddas på det sätt som avses
i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen.
9 §
Förseelse mot anmälningsplikten i fråga
om kontanta medel
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar
anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen
eller lämnar en ofullständig eller oriktig anmälan
skall, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans, för förseelse
mot anmälningsplikten i fråga om kontanta medel dömas
till böter. På uppsåtligt lämnande
av en ofullständig eller oriktig anmälan tilllämpas
inte 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).
10 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
200 .