Detaljmotivering

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

1 §. Lagens syfte och tillämpningsområde.

Paragrafen föreslås bli kompletterad med ett nytt 2 mom. som utvidgar tillämpningsområdet till finansiering av terrorism enligt 34 kap. 9 b § i strafflagen. Finansiering av terrorism har gjorts straffbart genom en lag som trädde i kraft i juli 2002. Lagstiftningen bygger på Förenta Nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism (FördrS 74/2002).

Riksdagen behandlar som bäst proposition RP 188/2002 rd, där det föreslås att strafflagen skall kompletteras med ett nytt 34 a kapitel om terroristbrott. Den nuvarande bestämmelsen om finansiering av terrorism skall flyttas över till detta kapitel med nästan motsvarande innehåll. Om lagstiftningen om terroristbrott godkänns och träder i kraft före behandlingen av denna proposition

måste paragrafens 2 mom. justeras.

5 §. Myndigheters och andras tillsyns- och anmälningsplikt.

Enligt lagens 4 § hör utredningen av penningtvätt till centralen för utredning av penningtvätt, som i lagen benämns utredningscentralen. Men namnet används inte på ett konsekvent sätt i de föreslagna bestämmelserna. Därför bör begreppen i 5 § 2 mom., 10 § 1 mom. och 11 a § 2 mom. ses över.

6 §. Identifieringsplikt och 10 §. Anmälningsplikt.

I 6 § 1 mom. föreskrivs om identifieringsplikt och i 10 § 1 mom. om anmälningsplikt när det finns skäl att betvivla att medel eller annan egendom som använd vid en affärstransaktion har samband med ett brott enligt 1 § 2 mom. I detta mom. hänvisas till finansiering av terrorism. Försummelse av identifierings- och anmälningsplikten är straffbart.

Med hänsyn till att försummelse av dessa skyldigheter är straffbart måste bestämmelserna vara exakta och noggrant avgränsade. I de föreslagna bestämmelserna sägs att medel eller annan egendom skall ha samband med finansiering av terrorism, vilket är inexakt uttryckt. Därför föreslår utskottet att bestämmelserna preciseras till exempel med

att det finns skäl att misstänka att kunden gör sig skyldig till ett sådant brott eller försök till ett sådant brott som nämns i 1 § 2 mom.

16 §. Straffbestämmelse.

Paragrafens 1 mom. föreslås bli kompletterat med en hänvisningsbestämmelse till 11 a § och nya 2 mom., där brott mot anmälningsskyldighet enligt 13 a § kriminaliseras.

Riksdagen godkände i första behandlingen den 20 november 2002 det tredje lagförslaget i proposition RP 53/2002 rd med förslag till ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt. Genom denna lag ändras bl.a. rubriken för 16 § till brott mot identifieringsplikten och fogas till lagen en ny 16 a § om anmälningsförseelse som gäller penningtvätt. För samordning av lagförslagen föreslår lagutskottet att 16 § ändras och kompletteras med krav på subjektiva rekvisit som följer:

16 § Brott mot identifieringsplikten Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten att identifiera kunder enligt 6, 7 eller 11 a § eller att förvara identifieringsuppgifter enligt 8 § skall för brott mot identifieringsplikten dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. (2 mom. utesl.)

I det andra lagförslaget i propositionen föreslås att 32 kap. 1 § 2 mom. i strafflagen kompletteras och att där nämns föreslagna nya 11 a § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt.

Riksdagen har vid första behandlingen godkänt det första lagförslaget om ändring av strafflagen i proposition RP 53/2002 rd. Genom denna lag differentieras bl.a. brott som gäller penningtvätt från häleribrott och bildar ett särskilt rekvisit. Samtidigt flyttas de bestämmelser som tidigare funnits i 32 kap. 1 § 2 mom. i strafflagen över till 16 a § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt.

För samordning av lagförslagen föreslår utskottet att 16 a § som riksdagen godkänt kompletteras med en hänvisning till 11 a § som följer:

16 a § (Ny) Anmälningsförseelse som gäller penningtvätt Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra en anmälan enligt 10 eller 11 a §, i strid med förbudet i 10 § röjer att anmälan har gjorts eller åsidosätter sin omsorgsplikt enligt 9 § och därmed inte upptäcker att anmälningsplikt föreligger enligt 10 §, skall för anmälningsförseelse som gäller penningtvätt dömas till böter.

Vidare föreslår utskottet att den bestämmelse som i propositionen föreslås vara 16 § 2 mom. tas in som en ny 16 b § och att rekvisitet kompletteras med uppsåtlighet och oaktsamhet som krav på subjektiva rekvisit:

16 b § (Ny) Brott mot skyldigheten att anmäla betalningsrörelseverksamhet Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra en anmälan enligt 13 a § om betalningsrörelseverksamhet skall för brott mot skyldigheten att anmäla betalningsrörelseverksamhet dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annan stans i lag.

Med anledning av detta måste lagförslagets ingress ses över.

2. Lag om ändring av 32 kap. 1 § strafflagen

Regeringen föreslår att 32 kap. 1 § 2 mom. i strafflagen kompletteras med en hänvisning till nya 11 a § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt. Utskottet har föreslagit att hänvisningsbestämmelsen tas in i 16 a § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt. Med anledning av detta

bör det andra lagförslaget förkastas såsom obehövligt.